Chuyên án nhằm thực hiện Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đặc biệt là các hành vi rửa tiền, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp “ma”, cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Công an TP Đà Nẵng khởi tố 97 đối tượng liên quan về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng...
Trong đó, nhân viên L.T.S (SN 1994, ở tỉnh Hưng Yên) và N.A.T (SN 1989, ở TP Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, câu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng
Đến nay, chuyên án của Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức. Quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án Rửa tiền xác định với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Qua chuyên án trên, Công an thành phố Đà Nẵng cũng kiến nghị các ngân hàng thương mại cần tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền, chú ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên.
